公司八屆董事會第十次會議順利召開

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第十次會議于2018年8月9-10日在寧波召開。董事長李水榮、副董事長王維和、董事李彩娥，獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會議，監(jiān)事會主席李居興，監(jiān)事李梅、王彥梁，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

會議聽取并全票通過了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2018年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。會議指出，在經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變的大環(huán)境下，下半年公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展仍面臨較大壓力。會議要求經(jīng)營班子密切關(guān)注房地產(chǎn)市場發(fā)展趨勢，積極回籠資金；細(xì)化各項(xiàng)應(yīng)對措施，提高風(fēng)險防范能力；繼續(xù)做好內(nèi)部審計(jì)，扎實(shí)落實(shí)企業(yè)精細(xì)化管理，努力降低運(yùn)營成本，做優(yōu)、做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)，確保全年經(jīng)營目標(biāo)的順利完成。

會議審議并以全票同意通過了公司《2018年半年度報告》及《摘要》。

會議審議并以全票同意通過了《關(guān)于修訂公司<章程>的議案》和《關(guān)于增加擔(dān)保方式及追加2018年度擔(dān)保額度的議案》,并決定提請2018年第一次臨時股東大會批準(zhǔn)。

會議審議并以全票同意通過了《公司關(guān)于召開2018年第一次臨時股東大會的議案》，決定于2018年8月30日召開公司2018年第一次臨時股東大會。

另，寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十次會議于2018年8月9-10日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會議。會議由監(jiān)事會主席李居興主持。

會議審核并以全票同意通過了《2018年半年度報告》及《摘要》。