寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第九屆監(jiān)事會第八次會議通知于2021年3月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2021年4月8-9日在寧波召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《公司監(jiān)事會2020年度工作報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

二、審議并表決通過了《關(guān)于補選公司監(jiān)事的議案》。因李梅女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦，會議同意葉舟女士作為公司第九屆監(jiān)事會非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事候選人（補選）提交股東大會選舉，任期為自公司股東大會審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會屆滿之日止。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告》（臨2021-013）。

三、審核并表決通過了《公司2020年度財務(wù)決算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審核并表決通過了《公司2021年度財務(wù)預(yù)算報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審核并表決通過了《公司2020年度利潤分配預(yù)案》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審核并表決通過了《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2020年年度報告》及《公司2020年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

七、審核并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度內(nèi)部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

八、審核并表決通過了《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度內(nèi)部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

九、審核并表決通過了《公司2020年度履行社會責(zé)任報告》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

《公司2020年度履行社會責(zé)任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

十、審核并表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與榮盛煤炭有限公司簽訂水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十二、審核并表決通過了《關(guān)于擬減少全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司注冊資本的議案》。同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

十三、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會認(rèn)真審核了公司2020年年度報告，提出如下審核意見：

1、公司2020年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司2020年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇二一年四月十二日