寧波聯合集團股份有限公司關于子公司對合營公司追加提供財務資助的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股51%的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州銀聯公司”）的全資子公司溫州和晟文旅投資有限公司（以下簡稱“溫州和晟公司”）擬向合營公司溫州和欣置地有限公司（以下簡稱“溫州和欣公司”）提供的財務資助借款額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。

●本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

●是否需要提交股東大會審議：是。

一、提供財務資助情況概述  

公司于2022年1月28日召開的第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的議案》，同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供財務資助額度不超過11,230萬元，上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年1月至2024年12月。詳情請見2022年1月29日刊登于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》和《上海證券報》上的公司《關于子公司對擬設立的合營項目公司提供財務資助的公告》（2022-005）。

為支持溫州和欣公司的房地產業務發展，滿足其房地產開發的資金需求，公司于2022年3月9日召開的第九屆董事會2022年第二次臨時會議審議并表決通過了《關于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對合營公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財務資助的議案》。同意溫州和晟公司對合營公司溫州和欣公司提供的財務資助額度由不超過人民幣11,230萬元，追加至不超過人民幣35,000萬元。上述財務資助借款年利率8.5%，期限自2022年提供借款之月起至2024年12月。本次財務資助事項經公司股東大會批準后授權公司經營層實施。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會2022年第二次臨時會議決議公告》（2022-009）。

本議案需提交股東大會審議。

本次交易不屬于關聯交易和重大資產重組事項。

二、財務資助對象的基本情況

財務資助對象名稱：溫州和欣置地有限公司。

詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《為合營公司提供擔保公告》（2022-012）。

三、財務資助主要內容

1、提供財務資助額度：不超過人民幣35,000萬元

2、期限：自2022年提供借款之月起至2024年12月 

3、借款年利率：8.5%

4、用途：用于合營公司溫州和欣公司的經營

上述借款均投入于合營公司溫州和欣公司的房地產開發經營，溫州和欣公司雙方股東的投入款項為按出資同比例、同等條件投入。

以上內容以具體簽訂的借款合同為準。

四、獨立董事意見

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對本次追加提供財務資助事項進行了認真了解和核查，并發表了獨立意見。《寧波聯合集團股份有限公司獨立董事關于第九屆董事會2022年第二次臨時會議相關事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

五、本次財務資助對公司的風險及影響

溫州和晟公司持有合營公司溫州和欣公司50%的股權，并已向溫州和欣公司委派董事、監事和經營管理人員，能夠對合營公司溫州和欣公司的經營過程和資金使用情況進行監控。溫州和晟公司在提供財務資助的同時，將認真參與溫州和欣公司的經營管理，積極跟蹤項目建設的進展，努力控制資金風險，確保溫州和晟公司資金安全。本次財務資助的資金主要用于溫州和欣公司經營，借款條件公允，對公司的生產經營及資產狀況無不良影響，不存在損害公司和股東利益的情形。

六、公司累計對外提供財務資助的情況 

最近十二個月，公司及子公司累計對外提供財務資助8,230萬元，均為溫州和晟公司提供給溫州和欣公司，占公司2020年度經審計凈資產的2.79%。以上財務資助額度已經公司第九屆董事會2022年第一次臨時會議審議通過。 

特此公告。

                                       寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年三月九日