寧波聯合集團股份有限公司關于董事會換屆選舉的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會將屆滿到期。根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，需按程序進行董事會換屆選舉工作。公司第十屆董事會由7名董事組成，其中非獨立董事4名，獨立董事3名。董事會提名委員會對第十屆董事會董事候選人的任職資格和履職能力等方面進行了認真審查。

2022年4月7-8日，公司第九屆董事會第十二次會議審議通過了《關于公司董事會換屆選舉的議案》。董事會確認公司第十屆董事會成員候選人名單如下：李水榮、王維和、李彩娥、沈偉、翁國民、鄭磊、陳文強。其中，翁國民、鄭磊、陳文強為公司獨立董事候選人。公司第十屆董事會成員候選人簡歷見附件。公司現任獨立董事對本次董事會換屆選舉事項表示同意。

公司將召開2022年年度股東大會，通過累積投票選舉產生公司第十屆董事會人選，其中獨立董事與非獨立董事分別累積投票。詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2021年年度股東大會的通知》（2022-027）。

三位獨立董事候選人均具備上市公司獨立董事任職資格，與本公司、控股股東、持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；未持有公司股份；未曾受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。獨立董事候選人聲明及提名人聲明詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。公司已向上海證券交易所報送獨立董事候選人的有關材料，經上海證券交易所審核無異議后，可提交股東大會審議。

公司現任獨立董事對本事項發表的獨立意見如下：

1、公司本次董事、獨立董事候選人推薦、提名和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。

2、經審查本次提名的董事、獨立董事候選人履歷等相關資料,未發現有《公司法》等法律法規及《公司章程》規定的不得擔任董事、獨立董事的情形，各候選人任職資格符合相關法律法規和《公司章程》的規定，具備擔任公司董事職責所應具備的能力和獨立董事的獨立性。

綜上,同意提名李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為公司第十屆董事會非獨立董事候選人提交公司股東大會選舉。同意提名翁國民、鄭磊、陳文強為獨立董事候選人,在經上海證券交易所對其任職資格和獨立性無異議后提交公司股東大會選舉。

公司第十屆董事會董事任期自2022年年度股東大會審議通過上述議案之日起三年。

附件：公司第十屆董事會成員候選人簡歷

特此公告。

 寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二二年四月十一日